深化反洗钱协作 提升案件办理能力︱安顺市打击治理洗钱违法犯罪活动专项培训在贵州银行安顺分行举办

　　近日，由中国人民银行安顺市分行主办的安顺市打击治理洗钱违法犯罪活动专项培训在贵州银行安顺分行举办。安顺市及所辖各县（区）纪委监委、法院、检察院、公安局及金融机构80余人参加培训。

　　此次培训聚焦“在反洗钱及其犯罪的形势下——办理洗钱犯罪的几个问题及洗钱罪证据体系的建构”，旨在进一步推进打击治理洗钱违法犯罪工作，不断增强洗钱犯罪案件办理质效，加大全市惩治洗钱犯罪力度。

　　培训特邀原市中级法院审判委员会委员，三级高级法官，曾任刑一庭、刑二庭庭长，安顺市第四批、第六批市管专家陈佳宏主讲。授课人结合第五轮国际互评估的核心要求，系统剖析当前国内外反洗钱形势，深入分析洗钱罪主观明知认定、“自洗钱”入罪的法律适用、以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与洗钱罪的区分等关键问题，系统阐述洗钱罪证据体系的科学建构，为参训人员提供了清晰、实用的实务指导。

　　活动现场，人民银行安顺市分行反洗钱科负责人表示，此次培训既是深入落实新修订《反洗钱法》落地的工作举措，也是进一步加强与全市反洗钱工作部门联席会议成员单位之间的沟通协作，指导辖内义务机构提升反洗钱履职水平，共同应对当前复杂多变的反洗钱工作形势，合力构建信息共享、协作高效、打击治理更精准的反洗钱工作新格局，切实为全市经济金融安全和社会稳定保驾护航。

　　“目前安顺洗钱，恐怖融资和逃税风险不断加大，涉众型经济犯罪数量逐年递增，且有向特定非金融机构蔓延的趋势。贵州银行安顺分行将以此次培训为新起点，持续完善反洗钱工作体系。一方面，加强内部培训与学习交流，定期组织反洗钱专题培训活动，不断更新知识内容，提升员工专业素养；另一方面，强化反洗钱工作日常管理与监督检查，优化工作流程，完善考核机制，确保反洗钱各项制度有效落实。同时，积极加强与监管部门、其他金融机构的沟通协作，共享信息资源，共同打击洗钱犯罪活动，以实际成效增强人民群众的幸福感，为加快安顺经济发展，建设富美安顺提供和谐高效的金融营商环境。”贵州银行安顺分行相关负责人说（通讯员 谭飞芳 杨子兴）