安顺市可疑交易分析识别及受益所有人穿透识别培训班在贵州银行安顺分行举办

当前洗钱犯罪形势仍然复杂严峻，外部环境变化加剧洗钱风险衍生，洗钱活动手法不断翻新，地方洗钱犯罪威胁仍然突出。此次培训，旨在进一步提升全市金融机构反洗钱履职能力，督促指导金融机构采取有效措施识别、防范洗钱风险。

培训班上，人民银行安顺市分行反洗钱科胡志奇结合打击治理洗钱违法活动及受益所有人穿透识别相关要求，剖析了当前安顺市金融机构开展可疑交易研判存在的不足，梳理了开展受益所有人识别中存在的难点，针对存在的不足及难点提出改进方法及解决路径。对《受益所有人信息管理办法》进行了深度解读，详细讲解了受益所有人的识别方法。

“金融机构要加强可疑交易识别的敏锐性、充分发挥分析研判的主观能动性，有效识别洗钱风险。要加强受益所有人的穿透识别，以开展各项业务为契机，增强识别受益所有人的主动性，以开展好反洗钱各项工作为抓手，持续提升机构洗钱风险防范能力。”人民银行安顺市分行相关负责人强调。

贵州银行安顺分行风险与法律合规部负责人表示，贵州银行安顺分行全面贯彻落实监管要求，加强人员培训与业务指导，搭建交流沟通平台，建立健全长效工作机制，深入推进经营主体受益所有人信息备案工作，持续提升反洗钱履职能力，切实为守住金融安全底线、维护区域金融市场稳定贡献贵州银行力量。

安顺市21家银行业金融机构、24家保险机构、3家证券营业部反洗钱部门负责人及具体工作人员共计70余人参会。参训对象覆盖西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县6个县区和安顺经济技术开发区、黄果树旅游区金融机构。

通讯员 胡志奇  谭飞芳